العناية الواجبة هي عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها للمخاطر. ولتحقيق أساس متين لتطبيق المنهج القائم على المخاطر؛ تعمل ليندو على معرفة عملائها والمستفيدين بشكل كاف لتصنيف مخاطر العملاء من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تركز متطلبات العناية الواجبة بشكل أساسي على تحديد هوية العميل ومصدر الدخل والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر والمعاملات غير العادية.
تدابير العناية الواجبة
- محدَّث